Solenidade aconteceu em Brasília, no dia 11 de março

No dia 11 de março, o presidente do Ibracon – Instituto de Auditoria Independente do Brasil, Sebastian Soares, participou da cerimônia de outorga do “Diploma de Mérito Coaf” – edição 2025. O reconhecimento é uma homenagem do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) às instituições e personalidades, nacionais e estrangeiras que se destacaram no apoio à Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa (PLD/FTP). O prêmio, criado há cerca de 15 anos, foi entregue no auditório do Banco Central, sediado em Brasília/DF.

A decisão ocorreu na 147ª Sessão Administrativa Ordinária do Plenário, realizada em 18 de dezembro de 2024, e foi consignada na Portaria/Coaf n.º 1, de 14 de janeiro de 2025, em que foi formalizada a decisão de outorga da honraria às seguintes personalidades:

I – Ana Amélia Olczewski, Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil (RFB), Chefe do Escritório de Pesquisa e Investigação na 10º Região Fiscal (Espei10);

II – André Lovatti, Agente de Polícia Federal, Supervisor do Núcleo de Análise da Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros (Delecor) da Superintendência Regional no Espírito Santo;

III – Antonio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Auditor Federal de Finanças e Controle da Controladoria-Geral da União (CGU), Corregedor da Dataprev;

IV – Carolina Yumi de Souza, Advogada da Advocacia-Geral da União (AGU), Secretária-Adjunta da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda;

V – Eveline Martins Brito, Auditora Federal de Finanças e Controle, Secretária-Executiva da Controladoria-Geral da União (CGU);

VI – Gerson Romantini, Analista do Banco Central do Brasil (BCB), Chefe de Divisão de Supervisão de PLDFT de Grandes Bancos do Departamento de Supervisão de Conduta;

VII – Isalino Antonio Giacomet Junior, Delegado de Polícia Federal, Chefe da Divisão de Investigação e Operações Especiais da Diretoria de Crimes Cibernéticos (DCIBER);

VIII – João Bezerra Camelo, empregado aposentado da Caixa Econômica Federal (CEF);

IX – Léo Maranhão de Mello, Analista-Técnico da Superintendência de Seguros Privados (Susep);

X – Liz Resende de Andrade, Juíza Auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça;

XI – Márcio Niederauer Nunes da Silva, Delegado de Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul (PC/RS), Coordenador do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro da PC/RS; e

XII – Roberto de Oliveira Campos Neto, ex-Presidente do Banco Central do Brasil (BCB), no período de 2019 a 2024.

O Diploma de Mérito Coaf foi instituído por meio da Resolução nº 19, de 16 de fevereiro de 2011, para homenagear personalidades ou instituições, nacionais e estrangeiras, que, de qualquer forma, tenham se destacado na:

I – realização de relevantes serviços, trabalhos ou estudos na prevenção e combate à lavagem de dinheiro ou ao financiamento do terrorismo;

II – realização de relevantes serviços, trabalhos ou estudos que tenham beneficiado ou apoiado o Coaf no desempenho de suas atividades; e

III – prática de ato, contribuição para fato ou exercício de função que justifiquem a prestação de homenagem especial por parte do Coaf.

Fonte: Comunicação COAF

Por Comunicação Ibracon