Comunicado Técnico n° 04/2008 - Orientações aos auditores independentes no atendimento à Circular SUSEP nº 327/2006 sobre controles internos para prevenção de crimes de lavagem de dinheiro. - Ibracon
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Teclado

Comunicado Técnico n° 04/2008 – Orientações aos auditores independentes no atendimento à Circular SUSEP nº 327/2006 sobre controles internos para prevenção de crimes de lavagem de dinheiro.

8 de abril de 2008

O presente comunicado tem por objetivo orientar os auditores independentes no atendimento a Circular SUSEP N° 327/2006, no que dispõe sobre os controles internos específicos para o tratamento de situações relacionadas à prática dos crimes de lavagem de dinheiro previstos na Lei n° 9.613/98. Este CT foi revogado pela Diretoria Nacional em reunião de 23/04/2012.

Status: Revogados

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